PIDEN DETENER E INDAGAR A TRES EMPRESARIOS ACUSADOS POR MULTIMILLONARIA EVASIÓN/

Hace días que habrían desarmado las oficinas de la calle Sarmiento, despedido a un empleado que era el único que atendía el lugar, la investigación continúa y sería la punta de una supuesta multimillonaria estafa al fisco que involucraría a más de 20 empresas que comerciaban con el mismo modus operandi. ¿Cuántas operaciones se realizaron con la firma COLONO S.A que tiene relación con el estado provincial? ¿Cuál es la relación de Eduardo Aguilar en este asunto? ¿Qué trama secreta ligaría el caso con operaciones comerciales realizadas con el estado chaqueño? ¿Por qué el Juez Federal le otorgaría medidas cautelares para que puedan operar de esta manera?

El fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, solicitó al juez Carlos Skidelsky que se detenga y se tome declaración indagatoria a Maximiliano y Pier Carlos Montaldo y a Julio Battiston, titulares de la firma Las Pircas Cereales SRL, por presunta venta y transporte de soja “en negro” que habría perjudicado al fisco en casi $ 700 millones.

Piden investigar a firma chaqueña por supuesta evasión de casi $ 700 millones

Trascendió que en el escrito presentado este jueves el fiscal Sabadini justificó el pedido de la “inmediata detención” de los acusados en base a la “escala penal del delito atribuido, como la logística y medios con que cuentan, a fin de asegurar la realización de dicho acto procesal”.

En el requerimiento de instrucción presentado a fines de junio pasado ante el Juzgado Federal de Resistencia, el representante del Ministerio Público Fiscal sindica a los tres empresarios chaqueños como presuntos responsables del delito de “asociación ilícita fiscal” (artículo 15, inc. "c" de la ley 24769 -Régimen Penal Tributario-), para el cual se prevén penas entre 3 años y seis meses y 10 años.

La presentación de Sabadini se realizó en base a una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), luego de una serie de presuntas irregularidades constatadas por el organismo fiscal. Según se desprende del escrito, a esto se suma que la firma Las Pircas Cereales SA ya había sido suspendida y excluida del Registro Fiscal de Operador de Granos por parte de la AFIP pero fue nuevamente reinscrita gracias a una medida cautelar dispuesta por el Juzgado Federal de Resistencia.

La maniobra detectada por AFIP

La maniobra denunciada parte de una declaración de existencia inicial de granos efectuada por la firma ante la AFIP, en la que declara poseer 285.692 toneladas de granos, en la única planta que tiene habilitada la firma en la localidad de Acebal, Provincia de Santa Fe. Sin embargo, de acuerdo a las habilitaciones otorgadas por la ONCAA, la planta posee una capacidad de solo 7 mil toneladas de almacenaje, en tanto que el procedimiento de constatación realizado por la AFIP a fines de abril de 2014 verificó la presencia de tan solo 119 toneladas de cereal.

La hipótesis del organismo fiscal es que dicha declaración falsa "habría sido realizada al solo efecto de amparar o justificar la comercialización marginal -en negro- y el transporte de una exorbitante cantidad de granos, en realidad inexistente en poder de la firma, con la consecuente evasión del pago de impuestos nacionales que gravan la actividad". En tal sentido, precisa que en el marco de tareas de fiscalización la AFIP "interceptó en distintos puntos del país, numerosos cargamentos de soja transportada por Las Pircas Cereales SA al amparo de cartas de porte que entre otras irregularidades, consignaban como origen de la mercadería lugares en los cuales la firma no posee planta de acopio declarada ante AFIP, ni campos explotados para la producción de granos, no surgiendo por otra parte, dato alguno sobre los proveedores de origen de los granos".

Una evasión cercana a los 700 millones de pesos

Desde el organismo fiscal nacional subrayan que las maniobras detalladas “producen un enorme perjuicio económico a las arcas del Estado Nacional”. Al respecto, realizó una proyección de la comercialización marginal de la cantidad de granos declarada, estimando que la operatoria ilícita desplegada por la firma Las Pircas Cereales SA importaría un perjuicio fiscal de $ 699.945.400, tomando como referencia el valor al 1 de abril de 2014 de $ 2450 neto de impuestos por tonelada de soja.