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19
Junio

19 JUNIO 2019 REPORTE24//

EL CUERPO QUE SE ENCONTRÓ EL SÁBADO POR LA NOCHE A 300 KILÓMETROS.

La noticia que nadie quería dar se confirmó este martes. “Resultado positivo”, confirmó la división de Antecedentes Personales de la Policía del Chaco sobre el análisis de las huellas que se realizó ayer al cuerpo de la joven que el sábado a la noche encontraron en Santa Fe. El cadáver corresponde a Lorena Romero.

NOVACHACO/Tras un exhaustivo análisis los pesquisas llegaron a la conclusión de que “coinciden” con las presentes en la ficha proporcionada a esta instancia por el Registro Nacional de las Personas (Renaper) a través de la Policía Federal Argentina.

Ayer se secuestró el auto de un tío de Ezequiel Ramos, novio de la víctima y a un amigo de éste con el que había estado bebiendo el mismo día que faltó Lorena.

En las próximas horas el fiscal de investigaciones 11 Héctor Valdiva deberá dar más precisiones sobre cómo sigue la investigación y los detalles delinforme preliminar de la autopsia realizada en la Morgue Judicial de Reconquista, donde se podrá determinar causas de la muerte de la joven chaqueña.

¿Fue mutilada?; ¿pudo haber sido mutilada por una embarcación?; ¿cómo llegó a las aguas en Santa Fe?, las preguntas que quedan por responder.

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17
Junio

17 JUNIO 2019 REPORTE24//

LA MADRE DE LA JOVEN DE RESISTENCIA VIAJA A SANTA FE PARA EL RECONOCIMIENTO.

Pescadores hallaron un cuerpo desmembrado en el río Paraná, en Reconquista, y verifican si se trata de Lorena Romero.

Un grupo de pescadores reportaron el sábado por la noche del hallazgo de un cuerpo de mujer en el río Paraná, cerca de la localidad santafesina de Reconquista, y ahora verifican si corresponde a Lorena Romero, la joven de 21 años que está desaparecida desde la noche del lunes 10 de junio, en Resistencia.

Fuentes policiales informaron que en las próximas horas sería trasladada a Reconquista la madre de la joven, Gladis González, para hacer un reconocimiento del cuerpo.

En tanto, trascendió que el martes 18 se realizará la pericia del cadáver hallado, al cual le faltaban ambas piernas y un brazo, y que la única mano que tenía llevaba un anillo y las uñas pintadas, según informó Reconquistahoy.

Lorena Romero está desaparecida desde la noche del lunes 10, cuando salió de su casa en Villa El Dorado, en Resistencia.

Tras la denuncia ante la Policía, intervino el Departamento Trata de Personas, y posteriormente la Fiscalía Penal en turno, que dispuso una serie de operativos de allanamientos y rastrillajes en distintos lugares del Gran Resistencia, todos con resultado negativo.

El martes por la noche quedó detenido el novio de la joven, Ezequiel Ramos, pero tras dos días fue liberado por falta de mérito.

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15
Mayo

 

15 MAYO 2019 REPORTE24//

SE HALLÓ QUE LA DIFERENCIA ENTRE LOS DEPÓSITOS BANCARIOS Y LOS INGRESOS, DECLARADA POR LA RESPONSABLE PARA ESTE PERÍODO ANALIZADO, ARRIBÓ A LA SUMA DE INGRESOS OMITIDOS DE $43.050.493,28. EN CUANTO AL DÉBITO FISCAL EN I.V.A., ASCIENDE A LA SUMA DE $5.566.428,78, EN TANTO QUE EN EL IMPUESTO A LAS GANANCIAS EL SALDO A FAVOR DEL FISCO ES DE $15.320.360,53.

El fiscal Federal, Patricio Sabadini, Fiscal Federal, en los autos caratulados “BH Construcciones S.R.L. S/ Presunta infracción Ley 24.769, solicitó requerimiento de instrucción judicial, dirigida “prima facie” contra Benjamín Horacio García Luchelli e Isabel Ivone Villagra, socio y socio gerente, respectivamente, de la razón social BH Construcciones S.R.L, con domicilio fiscal en Córdoba N° 509, piso 1°, Dpto. 1° de esta ciudad de Resistencia, Chaco, como así, contra toda otra persona que posteriormente se determine haya participado en el carácter de coautor/es, cómplice/s y/o encubridor/es del hecho que se investiga.

La empresa es quien desarrolla la mega construcción del edificio Torres San Martín, frente a la plaza España, que no está aún terminado y además, existencias denuncias de sobre ventas que en esta causa aún, no es investigada.

Evasión fiscal millonaria

La Dirección General Impositiva, inició un procedimiento de fiscalización a la contribuyente «BH Construcciones S.R.L», a los efectos de verificar el cumplimiento de obligaciones tributarias. Las pericias hallaron inconsistencias en relación al Impuesto al Valor Agregado en los períodos fiscales 2014, 2015 y de enero a octubre de 2016, así como en el Impuesto a las ganancias en los períodos 2014 y 2015.

Se halló que la diferencia entre los depósitos bancarios y los ingresos, declarada por la responsable para este período analizado, arribó a la suma de ingresos omitidos de $43.050.493,28. En cuanto al débito fiscal en I.V.A., asciende a la suma de $5.566.428,78, en tanto que en el Impuesto a las Ganancias el saldo a favor del Fisco es de $15.320.360,53.

Para el año 2015 el ingreso omitido se calculó en base a los certificados de obra no facturados, que se detallan en fs 432 del cuerpo de inspección de I.V.A. de las pruebas aportadas, resultando un ingreso total no declarado de $85.836.500, un importe neto de $77.680.090 y un débito de $8.156.409,55, el que fue prorrateado mensualmente según consta a fs. 437 de dicho cuerpo de inspección.

El proveedor trucho

Las operaciones registradas en el libro IVA Compras, relacionadas con la firma Transgranel SRL, revelaron que el proveedor presenta inconsistencias demostrando así la inexistencia de las operaciones declaradas con el mismo.

Su domicilio fiscal de la calle José Hernández 310 de la ciudad de Resistencia, es un departamento sin local comercial, establecimiento o depósitos donde desarrollar la actividad gravada.

La firma se inscribe para realizar la actividad de venta al por mayor de combustibles, agregando a partir de julio de 2014 otras ocho actividades: venta de artículos para la construcción, venta en comisión o consignación de productos agrícolas, servicios de manipulación de carga en el ámbito portuario; venta al por mayor de bebidas alcohólicas; venta de uniformes y ropa de trabajo; venta al por mayor y menor de productos textiles.

De las copias facturas y aportadas por la fiscalizada, surgió que la firma Transgranel SRL detalla como concepto vendido “ladrillos cerámicos”, por lo cual se realizaron actuaciones para analizar la capacidad específica en relación a dicha actividad. En cuanto a los proveedores de la firma Transgranel SRL, estos desconocieron las operaciones que pretende ésta, hacer valer como compras.

Como conclusión, el personal fiscalizador determinó que la firma cuestionada no posee capacidad económica para realizar la venta de bienes que ha facturado a la firma BH Construcciones SRL. La inspeccionada tampoco pudo aportar medios de pagos ni remitos por esas supuestas operaciones facturadas.

Por lo tanto los peritos concluyeron que existe una diferencia a favor del Fisco que fue ajustada en el impuesto a las ganancias e impuesto al valor agregado.

En consecuencia, y en lo que aquí interesa por resultar penalmente relevante, se determinó de oficio la materia imponible en el IMPUESTO AL VALOR AGREGADO de los períodos fiscales 2014, 2015 y 2016 según Res. N° 132/18 (DV RRES) del 8 de octubre de 2018. A su vez también se determinó de oficio la materia imponible del IMPUESTO A LAS GANANCIAS ejercicios 2014 y 2015, conforme Res N° 133/18 (DV RRES) del 8 de octubre de 2018, las que se encuentran agregadas a las actuaciones administrativas, surgiendo los siguientes montos de impuesto presuntamente evadido:

Impuesto al valor agregado (IVA) durante los años 2014: $7.512.029,13, 2015:       $8.215.779,34 y 2016: $3.996.864,82.

Impuesto a las ganancias: años 2014   $15.320.360,5 y 2015   $2.033.865,45.

La sumatoria alcanza un valos de $ 37.078.897.

Calificación legal

Adecuación “prima facie” en el tipo penal de Evasión Simple, imputable en concurso real y calidad de coautores a Benjamín Horacio Garcia Luchelli e Isabel Ivone Villagra en su calidad de socio gerente y socio, respectivamente, de la razón social BH Construcciones S.R.L y evasión agravada por el monto.

Orden de detención

Fue solicitada la inmediata orden a detención a Benjamín Horacio Garcia Luchelli.

Una curiosa coincidencia

Aída Ayala, como intendente, visitó la obra y se refirió a la empresa BH, en estos términos: «Pero sobre todo quiero resaltar la visión de progreso de tantos empresarios chaqueños que apuestan a Resistencia y al Chaco, que invierten en el desarrollo de la ciudad, en la mejora de la calidad de vida de muchos vecinos y el acceso a la vivienda de muchas familias”.

Otra curiosidad

La Fiduciaria del Norte estuvo a punto de pagar las deudas y hacerse cargo del emprendimiento de las torres San Martín.

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22
Abril

22 ABRIL 2019 REPORTE24//

TRES PROSTÍBULOS CON PARAGUAS POLICIAL. LOS CUATRO FEDERALES ESCUCHARÁN LOS ALEGATOS. UNA CAUSA PARALELA POR TRATA FUE CERRADA POR PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL.

Por Mariana Carbajal/Cuatro ex policías federales que integraban la cúpula de la comisaría 38° están siendo juzgados, acusados de cobrar coimas a cambio de brindar protección a tres prostíbulos que funcionaban en el barrio porteño de Flores, donde se explotaba sexualmente a mujeres en situación de vulnerabilidad. Se trata del ex comisario Roberto Cabrini, los ex subcomisarios Jorge Durán y Alfredo Martínez y el subinspector Sergio Rodríguez. Durante la investigación fiscal, se determinó que falsificaban actas con supuestas tareas de inteligencia o inspecciones policiales a los locales nocturnos Doly’s, Fama y Envidia, pero en realidad, “hacían la vista gorda” para dejarlos trabajar. En el juicio oral y público, se les imputan distintos delitos como incumplimiento de los deberes de funcionario público, encubrimiento y falsificación de documento público. Hoy tendrán lugar los alegatos.

Una causa paralela que se abrió en su momento por trata de personas contra el dueño de Doly’s curiosamente prescribió al ritmo de sucesivas presentaciones que hizo la defensa, a pesar de que –como señaló el Ministerio Público Fiscal al cuestionar el cierre de causa–, los hechos bajo pesquisa tenían por objeto “la prostitución de dos menores de edad, el homicidio de una de ellas como consecuencia de esta actividad, la compra de un barco entre el imputado y el por entonces comisario de la seccional 38ª de la PFA entendida esta transacción como una ‘coima’ a cambio de protección entre aquél y este último, y maniobras destinadas a la inserción en el mercado de bienes de origen ilícito, algunas de ellas, incluso concretadas con posterioridad al período de imputación que aquí se le reprocha”.

El juicio contra los cuatro ex policías empezó el 1 de marzo y está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N°20. A lo largo de varias semanas declararon más de 35 testigos.

En el requerimiento de elevación a juicio, los representantes del MPF consideraron que los imputados realizaron una “cobertura ilegal sincronizada a partir de un ilegítimo convenio inicial –pago de una suma determinada de dinero– con un único objeto –el funcionamiento sin restricciones de prostíbulos– y que estaba estructurada mediante un doble soporte de protección”. Establecieron además, que los uniformados “inventaron” testigos, testimonios y avales documentales así como también actas falsas para fraguar supuestos controles sobre los prostíbulos.

Doly’s dejó de funcionar, luego de que fuera allanado en 2011 en el marco de un megaopertivo contra locales nocturnos donde se sospechaba había explotación sexual de mujeres, pero los otros dos –según declararon testigos en el juicio– seguirían en actividad en otras ubicaciones.

La instrucción de la causa la llevaron los fiscales Fernando Fiszer, a cargo de la Fiscalía Nacional de Instrucción N°8, y Marcelo Colombo, cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex). En el juicio interviene el fiscal general Carlos Gamallo.

Durante la primera audiencia los cuatro imputados se negaron a declarar.

Uno de los testigos que declaró en el juicio, un ex mozo que trabajó en Doly’s, dio detalles del sistema de explotación sexual de las mujeres que se encontraban en situación de prostitución y contó que al local nocturno “venía un montón de policías, se sentaban con el dueño. Había una mesa, me decían ‘servime tres café, un whisky, un Gancia’, y era toda una ronda de gente que yo no conocía. Seguramente eran amigos del dueño, porque se reían, se embromaban. También siempre había gente conocida del ambiente artístico”. Además, declaró durante el juicio la directora del Programa Nacional de Rescate de Víctimas de Trata de Personas, Zaida Gatti, quien recordó la serie de allanamientos que se hicieron a distinto locales nocturnos en marzo de 2011. “En todos los allanamientos me encontré con mujeres en situación de explotación sexual”, recordó Gatti.

En relación a la causa paralela que se había abierto por trata de personas contra el propietario de Doly’s, la investigación promovida por la Protex, estimó una ganancia ilícita de entre 9.155.567 y 10.037.921 pesos durante el período imputado de agosto de 2006 a julio de 2010. En setiembre de 2012 la Protex pidió la elevación a juicio de la causa, en la cual también estaban imputados dos encargados del local. En febrero de 2014, el juez interviniente hizo lugar. Pero en agosto de ese año, la defensa de los acusados pidió la suspensión del proceso a prueba, que fue rechazada por el juez Gabriel Omar Guirlanda; dos meses después, la defensa interpuso recurso de Casación contra dicha resolución y finalmente, en abril de 2016, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió declarar inadmisible el recurso interpuesto y el 31 de mayo de ese año la causa volvió a manos del juez de primera instancia. Finalmente, el 9 de agosto de 2016 el magistrado a cargo del Juzgado Nacional en lo Correccional N°3 dispuso declarar extinguida la acción penal por prescripción y el caso quedó en la nada.

FUENTE: PÁGINA12

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