EL PRESIDENTE DE ARGENTINA CON PRONTUARIO POR EVASOR Y CONTRABANDO AGRAVADO

La investigación que aportó la Unidad Financiera al juez Casanello ratifica que el Presidente conforma el directorio de una offshore, radicada con un capital social de 10 mil dólares.

DyN/La Unidad de Información Financiera (UIF) entregó al juez federal Sebastián Casanello un despacho de inteligencia a partir del cual ratificó que el presidente de la Nación, Mauricio Macri, "conformaría" el directorio de Kagemusha, con sede en Panamá.

Según ese informe al que accedió NA, la empresa está radicada en Panamá con el folio N 71446, inscripta el 11 de mayo de 1981, con un capital social de 10 mil dólares, registrada por Eloy Benedetti y Rodrigo Arosemena, y como presidente tendría a Franco Macri.

La sociedad tendría como integrantes del directorio a Gianfranco, Francisco, y Mauricio Macri, así como a Eloy Benedetti.

La empresa en cuestión no mantendría propiedades registradas en Panamá ni actividad comercial declarada, no mantendría antecedentes criminales ni se encontraría vinculada a procesos relacionados con drogas o criminalidad organizada, encontrándose en la lista de sociedades con riesgo de ser disuelta por el no pago de los impuestos anuales.

El presidente Macri es investigado por omisión maliciosa de bienes en su declaración jurada, puesto que se lo acusa de no haber declarado su participación en las sociedades Kagemusha y Fleg Trading LTD, esta última con sede en las Islas Bahamas. La denuncia la hizo el diputado nacional por Neuquén Norman Darío Martínez y la causa está en poder del juez Casanello y el fiscal federal Federico Delgado, quienes ya libraron exhortos en búsqueda de información sobre el entramado de sociedades.

El informe de la UIF fue en respuesta a un pedido de Casanello para conocer la existencia y vigencia de las dos off shore investigadas así como de cuentas en jurisdicción donde se constituyeron ambas firmas. El organismo advirtió al juez que la información "no es válida para procesos jurídicos, puede ser considerada solamente como información de inteligencia y que a fines de poder ser utilizada como prueba, las autoridades competentes la deben requerir a la República de Panamá apelando al acuerdo en materia de asistencia jurídica entre ambos países".

La provincia puntana esta sindicada como una de las entraderas que utiliza el narcotráfico para introducir sustancias, Morales, tan preocupado por la “corrupción” de los movimientos sociales, más precisamente Milagros Sala, no pone el mismo empeño en la lucha para poner coto a  la entrada y distribución de drogas.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) secuestró, a través de la Aduana, 32 kilogramos de marihuana y 4,7 de cocaína, ocultos en diferentes compartimientos de un vehículo. El valor de la droga es de aproximadamente 100.000 dólares y por el hecho quedaron detenidas dos personas.

El operativo se llevó a cabo en el Puente Internacional de La Quiaca cuando personal de la Aduana detuvo a un vehículo que se dirigía a Mendoza para realizar un control de rutina. Al notar irregularidades en el tanque de combustible, se realizó un control exhaustivo que culminó con el desguace del auto.

En total se incautaron 32,100 kilos de marihuana, distribuidos en 74 paquetes, ocultos en un doble fondo en el paragolpes trasero y en el habitáculo central donde se aloja el caño de escape. Además, se encontraron 4, 755 kilos de cocaína distribuidos en 4 paquetes.

Tomaron intervención el Juzgado Federal N°2, a cargo del Dr. Fernando Luis Poviña, Secretaria del Dr. Claudio Bonari, y la Fiscalía Federal N° 1, a cargo del Dr. Domingo Batule, Secretaria del Dr. Gabriel Jure.

INSTITUTO ARTURO ENRIQUE SAMPAY·SÁBADO, 11 DE JUNIO DE 2016

Comunicado de Prensa del Instituto Arturo Enrique Sampay

Los Directivos del Instituto Arturo Enrique Sampay, Dres. Jorge Francisco Cholvis, Eduardo Salvador Barcesat y Arístides Corti, presentaron igual escrito ante los Jueces Federales Sebastián Casanello y Sebastián Ramos, y ante el Fiscal Federico Delgado para que no se demore, más de lo que ya se ha demorado, el secuestro de la documentación obrante en la Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo del Dr. Carlos Balbín, quien fue requerido a presentar todos los antecedentes del reclamo de bonistas italianos acaudillados por Nicolas Stock, miembro de la Task Force Argentina, que se presentare ante el Tribunal CIADI (ABACLAT Y OTROS C/ GOBIERNO ARGENTINO), y que no ha cumplimentado el requerimiento judicial hasta la fecha. Esta actitud de retacear información al Poder Judicial obedece, seguramente, a que los negociadores del Gobierno Argentino comprometieron el pago del total del capital reclamado DOS MIL QUINIENTOS MILLONES DE DÓLARES, a U$S 1,50 por cada dólar estadounidense, para satisfacer el reclamo de 168.000 bonistas italianos. La verificación efectuada por expertos del Tribunal CIADI arrojó que en realidad son 58.000 bonistas, 5.000 de ellos sin documentación suficiente, y que el capital es menos de 1/3 de lo reclamado.

Aparte que el Tribunal CIADI carece de competencia para este tipo de reclamos, hasta la fecha no se ha dictado laudo alguno por el Tribunal CIADI que haga exigible el pago. El desastroso acuerdo arribado por los negociadores argentinos, además, infringe la ley de emergencia económica y financiera argentina, prorrogada hasta diciembre de 2017, que impide al Gobierno Nacional pagar reclamos judiciales hasta tanto no medie sentencia firme pasada en autoridad de cosa juzgada.

Ante la gravedad institucional del tema y para evitar las dilaciones derivadas del debate sobre la competencia entre los dos jueces federales que investigan distintos actos ilícitos referidos a la deuda externa argentina, los letrados del IAES resolvieron reclamar a ambos jueces y al fiscal interviniente, que es el mismo, para que efectivicen el secuestro de la documentación que configura el cuerpo del delito; y –lo que es más importante- radicaron denuncia de superintendencia ante la Cámara Federal de Casación Penal, para que se impartan las medidas urgentes que competen a la tarea instructoria, en lugar de estancar la causa con estériles debates sobre la competencia de uno u otro tribunal, en tanto el actual Gobierno encabezado por el Ingº Mauricio Macri consuma la maniobra delictiva en perjuicio del Tesoro de la Nación, que es decir de todo el pueblo argentino.

Buenos Aires 10 de junio de 2016.

Jorge Francisco Cholvis               Eduardo Salvador Barcesat                     Arístides Corti

      Presidente                                     Vocal                                             Vocal                  

EN EL MISMO DISCURSO DONDE LE PIDIÓ PERDÓN EN NOMBRE DEL ESTADO ARGENTINO A LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS, EL MINISTRO DE HACIENDA JUSTIFICÓ LAS CESANTÍAS. MIRÁ EL VIDEO.

El ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay volvió a quedar en el centro de la escena tras afirmar en España que el Gobierno estuvo bien en vetar la ley antidespidos ya que "no tiene miedo que en el propio proceso de creación económica se pierdan algunos puestos de trabajo".

Tras ello, Prat Gay minfestó después que "lo importante es que se creen más de los que se van destruyendo".

En el mismo discurso, Prat Gay le pidió "perdón" a los empresarios del país del viejo continente por los supuestos abusos sufridos por parte del gobierno kirchnerista. Esos dichos le causaron el repudio de aliados al propio gobierno, cómo el de la diputada nacional Elisa Carrió.

PRESENTARON UN RECURSO DE AMPARO

Ayer jueves 2 DE Junio los padres marcharon por el reclamo a la educación de su hijos, hubo 2 marchas pero el grueso de los padres eligieron hacerlo con alumnos,banderas argentinas y banderas de colegios y sin banderas gremiales porque entienden que es una problemática que requiere de soluciones, también hicieron la presentación de un recurso de amparo ante la Justicia, este nuevo recurso se suma al ya presentado por distintas localidades de la Provincia ante el paro que los docentes comenzaran a principios de año, y que tienen la educación en jaque ya que se ha podido dictar clases con normalidad contados días , el Juez Marincovich dictamino que no habrá descuentos, ni ATE ni ADOSAC sufrirán descuentos, los únicos que han perdido son nuestros niños y la salud que se ha visto afectada en su servicio.

ADOSAC gremio docente en su historia ha tomado colegios, bloqueado yacimientos petroleros y cortado rutas durante el anterior gobierno siendo de todas esta ultima la perdida más significativa de millones debido al párate de la actividad petrolera para la provincia y para el país, también ha impedido por medio de incidentes que se lleve a cabo la sesión legislativa en la Cámara de Diputados en Gallegos hace días donde al quemarse gomas en los ductos se lleno de humo el recinto por lo que el tratamiento de empréstito tan necesaria para la provincia no se pudo llevar a cabo ni tampoco tratarse la tarifa, en un contexto donde el Presidente Macri se olvida que Santa Cruz también existe, los gremios significativamente no hacen reclamos a Nación y responsabilizan a la gobernadora de Santa Cruz Alicia Kirchner. Cabe destacar que no hubo represiones por parte del gobierno provincial por este hecho

El panorama es complejo en Caleta Olivia, el Municipio termino ayer jueves de completar el pago del mes abril con paros y cortes de ruta incluidos por parte de los trabajadores municipales, el motivo es que los fondos que enviaba Cristina Fernández de Kirchner hoy no se envían y el intendente Prades a pesar que ha diseñado una planificación para poder sostener los pagos no ha tenido el OK de Nación, los mayores aportes para el cumplimiento de pagos se ha hecho desde la Provincia.

Otro motivo de preocupación por parte de los concejales del FPV que sesionan hoy viernes 3 de Junio es la falta de colectivos en la ciudad desde diciembre del año pasado EN UNA CIUDAD DE MAS DE 70.000 no hay línea de transporte por lo que los vecinos deben usar el remis para su traslado o simplemente caminar en una geografía donde el frio se hace sentir sin piedad, donde la economía afecta el bolsillo de todos y sobre todo del que menos tiene y ni el sueter y la campera alcanzan

Lo que pocos te dicen es que la gobernadora ha suspendido las subas en las tarifas de Agua y Electricidadpara la provincia y el aumento de gas que en un principio se había dictaminado desde Nacion superaría el 1300% a través de los gestiones de los gobernadores patagónicos se ha logrado la reducción a un 400%, quienes entienden como toda la población que vivir aquí el gas significa acceso a la vida, máxime teniendo en cuenta que el gas es un recurso propio de estas tierras para todo el país

Lo que ha cambiado es la idea de la soberanía de nuestros recursos que pregonaban y se llevaba adelante desde el Kirchnerismo, ahora alquilar o importar es la clave para que otros se lleven la ganancia y dividendos los empresarios donde el Secretario de Energia Aranguren y accionista de Shell reparte las cartas, aca en esta Santa Cruz no se habla de tarifazos se sigue reclamando en la gran mayoría aumentos de sueldo o en el caso de los municipales de Caleta Olivia que se les pague en tiempo y forma sin entender que lo que cambio fueron los envíos desde Nación

14 equipos se bajarían de Santa Cruz pertenecientes a YPF que sumados a lo que implica el Golfo de San Jorge y sumando a Chubut con los que ya se bajaron totalizarían 20 equipos que nuclea a 2000 trabajadores petroleros, la desinversión de la petrolera estatal obedece netamente a una decisión política, los costos que arguyen desde Nación son puestos de trabajo, trabajadores, la diferencia aquí es que los gremios petroleros están unidos en defensa de su trabajo, el panorama es grave y tiene que ver con la decisión del Gobierno Nacional

Por Pablo Waisberg. Se tomaron más de la mitad de las 224 indagatorias ordenadas por la Justicia. Los que declararon están sospechados del delito de "evasión agravada", que prevé una pena de hasta 9 años de prisión.

NA/La causa judicial donde se investiga si el HSBC funcionó como una "plataforma de evasión fiscal" se mantiene activa. En las últimas semanas comenzaron a declarar 150 de los 224 imputados. Todos los que se sentaron ante la jueza en lo Penal Económico Verónica Straccia están sospechados de haber cometido el delito de "evasión agravada", que está penado con hasta nueve años de prisión, y cada uno de ellos funciona como un eslabón de una cadena que parece conducir directamente al banco británico. Lo que hay en juego es una fuga de unos 3.500 millones de dólares a valores de 2006.

Los nombres de ellos aparecieron en las 4040 fichas que el gobierno de Francia entregó a la Argentina, donde están detalladas las cuentas no declaradas que tenían en el HSBC de Suiza. Y en todos los casos, los montos que figuran en esas fichas -que remiten a unas 2700 cuentas- permiten establecer una acusación por evasión agravada porque los cálculos de la evasión supera lo establecido por la ley 24.769: los cuatro millones de pesos de evasión o los 800 mil pesos para quienes participaron para ocultar la identidad del verdadero evasor.

El análisis que realizaron los investigadores permitió establecer que existe "grupos económicos" asociados -conjuntos de seis o siete personas- en varias de las cuentas que reveló el ex empleado del HSBC, el ingeniero en sistemas Hervé Falciani. Esa gran lista incluyó a clientes de varios países: Estados Unidos, Francia, España, Italia, Bélgica y Gran Bretaña. Y cada uno de ellos recibió la información en virtud de convenios de cooperación como el que tiene Argentina con Francia.

Ese intercambio permitió que avanzaran causas judiciales en Italia, España y Bélgica. Existen algunos casos donde ya se obtuvieran condenas que fueron confirmados por los tribunales superiores de España, que juzgó a quienes no quisieron pagar las multas correspondientes por la evasión. El caso más resonante fue el de Gonzalo Prado Pardo y Manuel de Villena, marqués de Castiglione de Aragón, quien fue condenado a un año de cárcel y a pagar multas por casi 600 mil euros.

Sin embargo, en la Argentina el "Convenio entre la República Argentina y la República de Francia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio" comenzó a ser puesto en cuestión en otra causa judicial. El fiscal federal Carlos Stornelli consideró que la AFIP "reveló información (de ese banco y sus clientes) que debía mantener en secreto" al presentar la denuncia el año pasado con la información que le envió Francia. Ese fue el argumento que utilizó Stornelli para ampliar las imputaciones por "falso testimonio" con las que se inició el proceso en la Justicia Federal a partir de una denuncia de Alfonso Prat-Gay. Ese expediente está a cargo del juez Claudio Bonadio, que hoy procesó a Echegaray.

El planteo coincide con la estrategia que, aún antes de que el escándalo estallara en la Argentina, sostuvo la conducción del HSBC local, que preside Gabriel Martino: la información surgió del robo de un empleado infiel y por lo tanto es inválida. Sin embargo, existe otra línea de análisis que plantea que "el secreto sobre algo ilícito no está tutelado" y toma de ejemplo las condenas dictadas por la Justicia suiza, que "demostró que lo que hacía el banco era ilícito".

EL ASTRO DEL FÚTBOL MUNDIAL PUBLICÓ EN SU CUENTA DE FACEBOOK CONTRA LA POSICIÓN ARGENTINA EN LA ONU FRENTE AL CASO DE VENEZUELA.

Con vistas a las elecciones generales de la ONU, la actual canciller Susana Malcorra anunció que el país se abstendrá de votar sanciones contra Venezuela en la OEA, pero tampoco apoyará al gobierno que conduce Nicolás Maduro. Ante esto, Diego Armando Maradona se expresó en redes sociales con una fuerte crítica al gobierno de Mauricio Macri.

"Pido perdón al pueblo venezolano por la posición de Argentina en la OEA. Siento vergüenza, por primera vez, de ser argentino. Maduro, seguimos siendo hermanos, viva Venezuela", disparó el astro futbolístico.

EL POLÉMICO "COPY-PASTE" QUE HIZO BONADÍO EN EL FALLO DONDE PROCESA A CRISTINA En un escrito presentado por uno de los abogados defensores, se deja en evidencia que el juez utilizó argumentos sacados directamente de internet. Las defensas en la causa del dólar futuro presentaron un escrito en donde se evidencia que varios argumentos esgrimidos por el juez Claudio Bonadio para procesar a la ex presidenta Cristina Kirchner fueron obteniidos,copiados y pegados directamente de internet. Es por eso que ayer, Alejandro Rua, abogado de Pedro Biscay-el ex director del Banco Central- publicó parte de la presentación y realizó comparaciones desde su cuenta de Twitter: En un caso, el juez habría citado al Instituto Interamericano para la Cooperación para la Agricultura, donde la defensa aclara que "no se conocen antecedentes de esta institución en materia de regulación monetaria y financiera".

EL POLÉMICO "COPY-PASTE" QUE HIZO BONADÍO EN EL FALLO DONDE PROCESA A CRISTINA

En un escrito presentado por uno de los abogados defensores, se deja en evidencia que el juez utilizó argumentos sacados directamente de internet.

Las defensas en la causa del dólar futuro presentaron un escrito en donde se evidencia que varios argumentos esgrimidos por el juez Claudio Bonadio para procesar a la ex presidenta Cristina Kirchner fueron obteniidos,copiados y pegados directamente de internet.

Es por eso que ayer, Alejandro Rua, abogado de Pedro Biscay-el ex director del Banco Central- publicó parte de la presentación y realizó comparaciones desde su cuenta de Twitter:

En un caso, el juez habría citado al Instituto Interamericano para la Cooperación para la Agricultura, donde la defensa aclara que "no se conocen antecedentes de esta institución en materia de regulación monetaria y financiera".

"NO SE JUSTIFICARÍA TANTA INGENIERÍA SOCIETARIA DE TRANSFERIR U$S 9 MILLONES A UNA SOCIEDAD DE BAHAMAS, PARA LUEGO COMPRAR ACCIONES A OTRA EMPRESA DE ELLOS MISMOS EN BRASIL", PLANTEA EL LEGISLADOR

El diputado Norman Darío Martínez ampliará la denuncia penal contra el Presidente por Fleg Trading. En la nueva presentación judicial a la que accedió El Destape presentará pruebas que acusan a Mauricio Macri de lavado de dinero.

El legislador nacional por Neuquén aportará nueva evidencia de las operaciones de la compañía bahameña que el jefe de Estado compartió con su padre y su hermano Mariano. En actas de la firma brasileña Owners do Brasil Participacoes LTDA, Fleg Trading le compra su participación a Socma Americana SA por U$S 9,5 millones.

A pesar de no haber presentado ningún papel ante la Justicia, Franco Macri aseguró que la offshore jamás abrió una cuenta bancaria. Sin embargo, debió precisar una para transferir el multimillonario costo de ingreso y control a la compañía que utilizaron para llevar Pago Fácil al país carioca.

Para el diputado del FPV esta operación donde no queda claro el origen del dinero constituyó un posible lavado de dinero desde las Bahamas a Argentina, vía Brasil. "Para que esta operación no constituya un ilícito debería probarse que los fondos que Fleg invirtió en Owners son de origen transparente", acusa Martínez, apoyado en la investigación de Tiempo Argentino.

También apunta contra este tipo de transacción cuando se trata de todas compañías del mismo grupo Macri. "No se justificaría tanta ingeniería societaria de transferir U$S 9 millones a una sociedad de Bahamas, para luego comprar acciones a otra empresa de ellos mismos en Brasil", plantea.

Por otra parte, en la ampliación de la causa 3899/2016, caratulada "Macri, Mauricio s/ infracción artículo 303 del Código Penal", el diputado le preguntará al juez federal Sebastián Casanello si el Presidente declaró su porción de los U$S 36 millones por los que fue vendida Servicio Electrónico de Pagos SA (SEPSA), de Macri Investment Group. La primera, encargada de Pago Fácil en la Argentina, fue comprada por Western Union en 2006, tal como reveló Ámbito Financiero.

EL JUEVES LAS FEDERACIONES DE DOCENTES Y ESTUDIANTES RECLAMARÁN ANTE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN POR EL AUMENTO DEL PRESUPUESTO Y MEJORAS SALARIALES.

Las universidades públicas de todo el país realizaron un paro en reclamo que giró en torno al aumento del presupuesto y mejoras salariales en todas las casas de altos estudios. El jueves próximo, organizaciones docentes y estudiantiles confluirán en una gran protesta nacional de los universitarios.

Esta es una semana de medidas de fuerza en las universidades nacionales convocadas por la CONADU Histórica, que incluye paro de actividades hasta el viernes y clases públicas, volanteadas y cortes de calle para este martes. Entre las medidas adoptadas, se destaca la que encabezaron estudiantes y docentes que tomaron el edificio de la Facultad de Filosofía y Letras, cortando el tránsito en avenida Rivadavia y Puan.

Los docentes universitarios, conjuntamente con los estudiantes, reclaman un aumento salarial del 45 por ciento y un mayor presupuesto para las casas de estudios públicas.

El pasado 4 de mayo, en la última reunión de paritarias, el Ministerio de Educación ofreció un aumento del 15% en mayo y un 1% por recomposición del Nomenclador, un aumento del plus por título de posgrado de un 2% en julio, un nuevo aumento del 5% en octubre y otro del 11% en diciembre.

Las Federaciones CONADUH, CONADU, UDA, CTERA FAGDUT y FEDUN rechazaron en conjunto dicho aumento, por considerarla insuficiente, y resolvieron realizar una "marcha nacional educativa" a la que se suman más de quince federaciones estudiantiles, incluidas las de la UBA, de La Plata, del Comahue, de Rosario y de la Patagonia. La marcha prevista para el jueves partirá a las 16.30 de Plaza Housay (Córdoba y Junín) y si dirigirá al Ministerio de Educación de la Nación.

El presidente del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras (CEFyL), Maximiliano Laplagne, dijo a Télam: "Tomamos la facultad para impulsar la lucha de nuestros docentes, llevando adelante decenas de clases públicas en las calles, luego de rechazar los intentos de desalojo por parte de la policía".

El Secretario General de la FEDUN, Daniel Ricci, declaró: “La movilización de este jueves se centrará en la importancia de mantener la calidad educativa de las Universidades. Exigimos que las autoridades nacionales despierten, la comunidad universitaria en su conjunto rechazamos la implementación de políticas de ajuste en nuestras instituciones académicas”.

También se expresó el presidente de la Federación Universitaria de Buenos Airas (FUBA), Julián Asiner, quien señaló que "los anuncios del 1 por ciento de aumento presupuestario sólo conformaron a las autoridades que ejecutan el ajuste en la Universidad, sean kirchneristas, radicales o del PRO, no a los docentes, no docentes y estudiantes, que sufren salarios de miseria y condiciones de cursada insostenibles".

En tanto, el secretario general de la CONADU Histórica, Luis Tiscornia, aseguró a ámbito.com que "el acatamiento es muy alto". El gremialista añadió que "en los colegios universitarios se dan los mayores porcentajes, cercanos al 90%". A la vez, agregó que en las universidades nacionales la adhesión está "arriba del 76%, como en el caso de las universidades de Luján, Cuyo y Tucumán".