El juez Marcelo Martínez De Giorgi, que quedó a cargo de un tramo de la causa conocida como los Cuadernos de las Coimas, remitió exhortos a Suiza para que se congelen fondos
radicados en el exterior que son parte del entorno del difunto Daniel Muñoz, el ex secretario de Kirchner que participó de maniobras de blanqueo. Las operaciones apuntan a Carlos Cortez intermediario en la estructura de lavado de dinero que también integró Muñóz, según la Justicia. El entorno de Daniel Muñoz fue procesado por operaciones de lavado de dinero y en esas maniobras tuvo intervención Carlos Cortéz de quien “se tuvo por suficientemente probado” que exteriorizó fondos “a diversas cuentas en Suiza”. Y que luego con esos fondos, por medio de transferencias internacionales a sociedades, compró inmuebles en los Estados Unidos para Muñoz, según sostuvo el juez Martínez De Giorgi en la resolución a la que accedió Clarín.
Por ellos la investigación avanzó sobre los hechos vinculados al movimiento de fondos de origen ilícito, en el exterior. Según la causa , en 2010 Muñoz se asoció con Cortez y los socios de éste -Rubén y Leonardo Llaneza.
De este modo, aportaron U$S 3.000.000, “cuyo destino fueron diversas cuentas suizas”, según la Justicia. Fue el comienzo de otra ruta de fondos.
Así, el ex secretario de Néstor Kirchner se vinculó al rubro farmacéutico en el Sur. A partir de allí se “consolidaría un lazo que no se vio limitado por las fronteras convencionales entre países. (…) Así como Víctor Manzanares (ex contador de los Kirchner) se constituyó una figura emblemática en el manejo de los negocios de Muñoz, es probable que el protagonismo de Cortez lo posicionara como la figura empresaria más destacada”, señaló el magistrado.
Entonces, se siguió la ruta de fondos que podría haber posibilitado “grandes inversiones en el país, y fuera del mismo. Nos referimos (…) a algunas de las operaciones que Muñoz emprendió en EE.UU., así como al manejo de cuentas bancarias en Suiza. (…) En definitiva, no serían más que movimientos de dinero de un mismo titular, circulando por diversas cuentas en distintos países, que luego culminarían su trayecto en el mismo lugar: las sociedades -más de una docena- que Muñoz constituyó a partir de 2010 valiéndose de terceras personas”.
Tras su inicial vinculación societaria con Muñoz “y en el contexto del crecimiento patrimonial desarrollado por Cortez, se encuentra la adquisición de la parte mayoritaria del capital accionario de la firma “SAN UP SA”.
En esa firma hizo eje el fiscal Stornelli. Analizó la adquisición y transferencia del paquete accionarlo de la sociedad SAN UP, y el juez Martínez De Giorgi pidió que se implementen medidas cautelares sobre fondos radicados al exterior que integrarían las operaciones de blanqueo por las que el entorno de Daniel Muñoz ya fue procesado en la causa Cuadernos.
El requerimiento de la fiscalía se funda tras recibir la colaboración de las autoridades de la Confederación Suiza “aportando información a la investigación de donde surge la presunta existencia de movimientos financieros que podrían guardar algún tipo de vinculación con la operatoria citada”.
La información recibida desde el exterior, indica que habrían observado transferencias ordenadas en fecha 7 de diciembre de 2012 desde la cuenta perteneciente a Carlos Cortéz hacia otras que corresponderían o se vincularían a Jorge Isaac Shemi, registradas en el PICTET and Co -Account por U$S1.000.000.
Por otro lado, de la compulsa del sitio informático “offshoreleaks.icij.org”, se corroboró que “RUBY NATURE INTERNATIONAL LTD.” es una firma registrada en las Islas Vírgenes Británicas y a la que se vincularían como accionistas Alberto José SHEMI y Martín Bernardo SHEMI.- “Llegado este punto, no puede obviarse que en atención a la fecha de su realización, los montos involucrados y la identidad de los intervinientes, las tres transferencias antedichas se vincularían directamente con la adquisición de “SAN UP SA”, señaló el juez.
Según la documentación a la que accedió Clarín, se registraron en el Bank JULiUS BAER U$S 1.500.000, como así también a otra cuenta cuyo beneficiario sería RUBY NATURE INTERNATIONAL LTD del Banco PiCTET, también en la misma fecha y por la suma de U$S 2.500.000, “no pudiendo descartarse respecto de ésta última/ atento a su fecha y monto/ que también pudieran hallarse vinculada al asunto”.
En total, serían unos US$ 5 millones en la mira judicial.
A raíz de estos movimientos es que la fiscalía pidió que con “suma urgencia, a los fines no sólo de asegurar prueba de la causa sino también de procurar el recupero del posible producto del ilícito investigado, que por la vía pertinente se exhorte a las autoridades suizas informantes a que, de hallarse aún los saldos correspondiente -totales o parciales- en las cuentas de destino/ se disponga Ía inmediata inmovilización de los mismos y su afectación a la presente causa judicial”. Bajo estos términos el juez Martínez De Giorgi firmó los exhortos.
Por otro lado, se solicitó a autoridades suizas “que informen en el caso de que tales fondos hayan sido movilizados o intentado serios, todos los datos y documentos vinculados a esas operatorias”.
Idéntica medida se pidió a las autoridades de la Confederación Suiza respecto de !os montos que pudieran hallarse depositado en esas cuentas bancarias o en otras a nombre de Jorge isaac Shemi y/o RUBY NATURE ÍNTERNAT10NAL LTD/ en las que también se hubieran registrado transferencias procedentes de cuentas de CORTEZ o bien de Daniel LLANEZA/ Rubén LLANEZA y/o Maquinarias Zurich 5.A”.
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