Entonces, tras un análisis y rastreo de las transacciones financieras, de las diferentes cuentas bancarias registradas y sus titulares, y de las distintas redes sociales de los mismos, se comprobó que
el perfil de Facebook del alias “Soledad”, era utilizado por tres de los integrantes de la organización, dos hombres y una mujer, y que ésta facilitó su cuenta para realizar las distintas operaciones, recibir las sumas de dinero de las víctimas y luego redistribuirlas al resto del grupo.