Dólar hoy: cómo hacer para desbloquear una cuenta por transferencias

más estricto de controles para evitar a los llamados “coleros digitales”, que compraban para terceros y les transferían los dólares.

Quien se vio afectado por esta situación debe saber que aún si su cuenta está bloqueada, puede retirar los dólares.

Y que si eso ocurriera, se va a enterar ya que los bancos envían notificaciones comunicando lo ocurrido, el motivo y cómo resolver el problema. “Acá nada es silencioso. Es bien transparente”, dicen en una entidad. 

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Esta es la documentación que le piden a personas y empresas para regularizar la situación. 

Cómo desbloquear la cuenta

Personas humanas:

-Certificación contable de situación patrimonial -DDJJ de Ingresos Brutos -Escritura de donación -Formulario Ceta -Manifestación de bienes -Constancia de inscripción al monotributo -Declaratoria de herederos -Mutuo -Tracto Sucesorio y/o Acta de sucesión -Acta de directorio con distribución de Utilidades de la empresa – Contratos -Otros.

Personas Jurídicas:

-Acta de directorio con distribución de utilidades de la empresa -Certificación contable de situación patrimonial -DDJJ de Ingresos Brutos -Documentación pública del exterior apostillada por el consejo de la HAYA -Escritura de donación -Formulario Ceta -Manifestación de bienes -Otras escrituras -Títulos Públicos – Contratos -Otros.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que el Banco Central modificó a través de la comunicación “A” 7072 los criterios vigentes que deben atender los bancos en materia de transferencias.

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Nuevos controles

-A partir de una segunda transferencia recibida durante el mes calendario, las entidades receptoras deberán diferir la acreditación hasta eliminar cualquier sospecha de incumplimiento normativo. Podrán requerir al cliente receptor que justifique el motivo de la transferencia. El diferimiento previsto no podrá exceder las 13 horas del día hábil siguiente.

Las transferencias estarán sometidas a especial escrutinio si se trata de: 

-Cuentas de destino que no hayan sido previamente asociadas por el originante de la transferencia a través del mecanismo que la entidad considere pertinente.

-Cuentas de destino que no registren una antigüedad mayor a 180 días desde su apertura.

-Cuentas que no hayan registrado depósitos o extracciones en los 180 días anteriores a la fecha en que sea ordenada la transferencia inmediata.