líderes empresariales y de la sociedad civil, y académicos destacados.
Las conclusiones son parte de un informe provisional publicado por el Panel de Alto Nivel sobre Responsabilidad, Transparencia e Integridad Financieras Internacionales para lograr la Agenda 2030 (Panel Facti), establecido por el 74º presidente de la Asamblea General de la ONU y el 75º presidente del Consejo Económico y Social de la ONU.
El informe afirma que los gobiernos no logran ponerse de acuerdo sobre el problema o la solución, mientras que “enormes sumas de recursos” se están drenando debido a los abusos fiscales, la corrupción y los delitos financieros.
Las estimaciones realizadas señalan pérdidas de US$ 500.000 millones para los gobiernos todos los años debido a la transferencia de lucros por parte de las empresas; y US$ 7 billones en fortunas privadas escondidas en paraísos fiscales.
Se estima además que el 10% del PIB mundial se encuentra en activos financieros offshore, mientras el blanqueo de capitales se calcula en alrededor de US$ 1,6 billones, o 2,7% del PIB mundial.
El Panel Facti advirtió que “los controles financieros globales no han seguido el ritmo de un mundo globalizado y digital”.
Como ejemplo se indica que los archivos FinCen, que involucran US$ 2 billones en transacciones, revelaron esta semana cómo “algunos de los bancos más grandes han permitido a los criminales mover dinero sucio por todo el mundo”.
“Los últimos informes de periodistas de investigación muestran que el sistema de regulación de dinero sucio tiene grandes brechas”, continuó el análisis.
Dalia Grybauskaitė, copresidente del Panel Facti y expresidenta de Lituania, consideró que “la corrupción y la evasión fiscal son desenfrenados. Muchos bancos están confabulados y muchos gobiernos están estancados en el pasado. A todos nos están robando, especialmente a los pobres del mundo”.
Los criminales lograron explotar la pandemia, dice el informe, mientras que los gobiernos relajaron los controles para acelerar la atención médica y la protección social.
Ibrahim Mayaki, copresidente del Panel y ex primer ministro de Níger, coincidió en que “nuestra debilidad en la lucha contra la corrupción y los delitos financieros ha sido aún más expuesta por la Covid-19″.
El grupo reclamó un enfoque más coherente y equitativo para la cooperación fiscal internacional, incluso la tributación de la economía digital, y una cooperación más equilibrada en la resolución de disputas.
Tras el lanzamiento del informe provisional se espera un debate sobre las recomendaciones de políticas, que se incluirán en el informe final que se publicará en febrero de 2021.
