Multimillonario embargo récord a una banda narco: más de 30 mil millones de pesos

en lo Penal Económico Pablo Yadarola al Clan Atachahua, liderado por el peruano -nacionalizado argentino- Carlos Sein Atachahua Espinoza (51).

Hasta este fallo el embargo más importante a una banda narco había sido dictado, también por Yadarola, contra el clan de los hermanos salteños Gonzalo y Erwin Loza. A ellos se les impuso un monto de 7.400.000 millones de pesos en enero de 2019 al considerar que lavado dinero de una actividad narco desarrollada a los largo de 20 años.

La resolución, de 166 páginas, incluye el procesamiento por lavado de activos provenientes del narcotráfico de Atachahua, su hija Naddya Lebina Atachahua del Aguila (26), su contador Miguel Angel García Ramos (47) y la esposa de éste, Carla Violeta Correa Castañeda.

A todos, además, los consideró partes de una asociación ilícita, con Atachahua como jefe y García Ramos como el segundo en importancia dentro de la organización. La única que se salvó de la prisión preventiva fue la hija de Atachahua que no había sido detenida en los operativos de fines de octubre, cuando cayó la banda.

El caso que estalló el miércoles 21 de octubre con un mega operativo realizado por Gendarmería en la City porteña que llamó la atención de todo el mundo y fue confundido como una redada contra casas de cambio clandestinas.

Un personaje central de la historia, que quedó al descubierto el día de los allanamientos, fue el financista Diego Xavier Guastini (45) quien declaro como arrepentido y entregó información fundamental contra Atachahua.

Atachahua habia sido uno de sus mejores clientes, con el que tal vez  manejo mas dinero en su carrera como el principal lavador narco de la Argentina. Guastini aportó nombres de sociedades, detalles de compras inmobiliarias y hasta de envíos de cocaína al exterior. 

“Dolarín” -como algunos llamaban a Guastini- también estaba acusado en este expediente a cargo de Pablo Yadarola pero la acción penal contra el fue declarada extinta. La razón: fue asesinado por sicarios el 29 de octubre de 2019, apenas diez días después de declarar por última vez ante los investigadores de la Procunar.

Guastini no sólo ayudó a Atachahua a instalarse en el país con su familia cuando éste decidió emigrar definitivamente. Además creo una sociedad con su madre (OTBA S.A.) sólo para darle un empleo a Atachahua y su esposa y que tuvieran ingresos en blanco.

Pero en 2018 la relación se rompió. Quien había sido uno de sus principales clientes se fue a lavar dinero con un ex empleado suyo que había abierto su propio negocio.

Todo coincidió con la exposición de Diego Guastini en los medios a partir de una causa de “mulas” de dinero, por la que en septiembre de 2019 terminó firmando un juicio abreviado por escasos tres años de prisión en suspenso. Tiempo antes su nombre había aparecido en los diarios porque fue la última persona que vio con vida al financista Hugo Diaz, desaparecido desde marzo de 2015.

En esa época de alejamiento y problemas con la Justicia Diego Guastini comenzó a declarar como arrepentido ante la Procunar y a pasar datos de Atachahua. Lo hizo tres veces, dos en octubre de 2018 y una en octubre de 2019, pocos dias antes de que mandaran un sicario a matarlo.

Ya antes le había dado información de él a la AFI de tal manera que, en el año 2018, las causas contra el peruano comenzaron a florecer por distintas jurisdicciones en base principalmente a anónimos.

GL

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