La AFIP empezó a investigar las compras de dólares financieros: ya intimó a más de 300 contribuyentes

US$ 402 millones.

Entre las fiscalizaciones iniciadas por la Dirección General Impositiva (DGI) de la AFIP existen operaciones con bonos y/o acciones por más de 1 millón de dólares que fueron realizadas por personas con inconsistencias fiscales y/o sin capacidad económica.

Según trascendió desde el organismo fiscal, están trabajando con información remitida por la Comisión Nacional de Valores (CNV) para detectar operaciones realizadas por “monotributistas sin capacidad económica, usuarios de facturas apócrifas y responsables inscriptos con distintos incumplimientos”. En los últimos días la DGI comenzó a notificar a los contribuyentes para que realicen sus descargos.

A partir del refuerzo del cepo del año pasado se intensificaron las restricciones para operar en el mercados de cambio y aumentaron los controles para detectar “inconsistencias” a la hora de acceder a los dólares financieros.

En esa investigación, el organismo que dirige Mercedes Marcó del Pont detectó que hubo 32 contribuyentes sin capacidad económica que durante noviembre pasado vendieron más de US$ 1 millón a través de los mercados de dólares financieros, como el contado con liqui, que se usa para sacar divisas del país, o el MEP, que permite comprar dólares en la bolsa porteña. Por esta vía lograron dolarizarse por un total de US$ 72,4 millones.

También encontraron a más de 250 monotributistas que realizaron ventas superiores a US$ 14.000 dólares (equivalentes a unos $ 2 millones en noviembre de 2020) que, a priori, no poseen capacidad económica suficiente. Se trata de contribuyentes que no presentan una Declaración Jurada de Bienes Personales y que en total hicieron operaciones por US$ 59 millones.

Además se identificaron 29 personas que emiten factura M y que operaron a través del CCL o el MEP. Desde la AFIP se informo que “en todos los casos se avanza con acciones preventivas (con levantamiento de la feria fiscal) para verificar la capacidad económica y financiera, y evaluar el origen de los fondos”.

A estos contribuyentes se les requiere que den información detallada sobre las operaciones de compraventa de títulos públicos y acciones, dólar MEP y CCL, y aporten documentación como extractos bancarios, comprobantes de compraventas, entre otros.

También deben informar a través de una nota con carácter de declaración jurada cuáles son las cuentas (bancarias y comitentes) en el país y en el exterior con las que opera; las tarjetas de crédito en el país y en el exterior en las cuales sea titular y/o adicional; indicar las cuentas que posee en relación a medios electrónicos de pagos; la actividad que desarrolla; la información del o de los agentes de liquidación intervinientes.

Las tareas de fiscalización de las operaciones con CCL y MEP impulsadas por la DGI y la CNV se suman a las verificaciones electrónicas realizadas por la AFIP durante 2020.

Entre octubre y diciembre el organismo realizó controles sobre distintas bases de datos que le permitieron iniciar más de 36.300 fiscalizaciones electrónicas (controles y verificaciones no presenciales que se tramitan íntegramente online). Esto facilitó las tareas de control en el marco de la pandemia del COVID-19 arrojó en sus primeros tres meses de vigencia ingresos por más de $ 1100 millones en impuestos adeudados.

AQ

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