El fiscal federal de San Luis, Cristian Rachid, pidió que una presunta “asociación ilícita” integrada por 25 personas lideradas por un piloto de Turismo Carretera(TC), vaya a juicio oral y púbico
por la utilización de facturas truchas en varias provincias e involucrando a 2700 contribuyentes con el fin de evadir impuestos.
El pedido lo hizo apuntando como líder de la organización al corredor Ariel Balmaceda, y es por la emisión de facturas truchas por parte de 65 usinas, las cuales eran utilizadas en ocho provincias distintas que utilizaron 2700 contribuyentes.
#AFIP desactivó una asociación ilícita que facturó operaciones inexistentes por $ 1.800M, por lo que la evasión alcanza los $800 M, entre IVA y Ganancias. La justicia detuvo en San Luis al piloto César Ariel Balmaceda. Más info => https://t.co/4b7fbwr6LTpic.twitter.com/YPpoFocMUm
— AFIPComunica (@AFIPcomunica) January 8, 2019
Según la investigación, la maniobra habría generado un perjuicio al Estado Nacional de más de mil millones de pesos de acuerdo a la actividad que ejercían principalmente en San Luis, Córdoba, Mendoza, San Juan, Buenos Aires, Río Negro y Neuquén.
La investigación incluyó unos 50 allanamientos en las ocho provincias donde se utilizaron las facturas y, al evaluar la participación de Balmaceda, el fiscal consideró que fue jefe y organizador “de una organización o asociación compuesta por tres o más personas habitualmente destinada a cometer, colaborar y coadyuvar a sendos delitos de evasión tributaria“.
Para el fiscal existió “una verdadera organización delictiva” destinada “a la generación y comercialización de facturas apócrifas -que documentaban operaciones inexistentes-, a su vez destinadas a favorecer la evasión de impuestos por parte de los usuarios de las mismas -quienes serían los clientes de la organización delictiva-, mediante el cómputo de créditos fiscales y/o gastos espurios e indebidos, respaldados con aquella documentación impositiva apócrifa”.
César Ariel Balmaceda, detenido por facturas truchas https://t.co/Mh0A2svfSLpic.twitter.com/dZonzH88UP
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Las usinas “confeccionaban facturas, remitos, recibos y demás documentación de índole contable-impositiva, la cual luego comercializaba a gran escala, por lo que se hallaba destinada a cometer, colaborar y coadyuvar en la evasión de impuestos”.
Asimismo, la fiscalía detectó que la organización “extendió sus ‘productos’ por distintas provincias del país, coadyuvando y facilitando a través de su actuación habitual y sostenida en el tiempo, evasiones tributarias multimillonarias”.
Fuente: NA
