Después de la tercera prueba de la plataforma virtual que provee el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) que juzga a Lázaro Báez y a otros
20 imputados más por “la ruta del dinero K” reanudó las audiencias de forma online y transmitidas por Youtube este martes. Habrá dos audiencias semanales y este jueves concluirá sus alegatos la Oficina Anticorrupción (OA).
El juicio por lavado de dinero iba a retomar sus audiencias hace dos semanas de forma online, pero a causa de los problemas técnicos en las últimas pruebas de la plataforma “Jitsi Meet”, el TOF 4 las suspendió. La semana pasada se hizo la última prueba y finalmente los jueces resolvieron que estaban dadas las condiciones para retomar el caso que tiene como principal acusado a Lázaro Báez.
Este martes, Lázaro y Martín Báez se negaron a ir a la sala de videoconferencia ubicada en el Penal donde están detenidos.
“La ruta del dinero K” es el caso de mayor envergadura en los tribunales de Comodoro Py en materia de lavado de dinero. Son 24 los acusados que llegaron en octubre de 2018 a juicio oral y fue el expediente que hasta diciembre pasado tuvo con prisión preventiva a Lázaro Báez, el ex socio comercial de Cristina Kirchner. El empresario K está acusado de comandar una organización que entre 2010 y 2013 supuestamente lavó 60 millones de dólares.
La Cámara de Casación, que días atrás ordenó la excarcelación de Báez en el marco de otro expediente conexo a “la ruta del dinero”, pidió que este juicio cuente con tres audiencias semanales para dar celeridad. El TOF 4 sumó sólo una audiencia más por semana y el calendario indica que este jueves, la OA concluirá con sus alegatos. Así, restará sólo el planteo del fiscal para que finalmente, se pronuncie el Tribunal sobre las acusaciones contra Lázaro Báez, sus cuatro hijos, Leonardo Fariña, Federico Elaskar y otros 18 imputados más.
El juicio transita sus instancias finales, ya que dos de las querellas -AFIP y UIF- ya plantearon sus alegatos y pidieron 8 y 9 años de condena para Lázaro Báez, respectivamente. Antes de la cuarentena había iniciado su acusación la OA que dirige Felix Crous, que anticipó que pediría una condena para el empresario K y los demás acusados. Con la suspensión de los debates, quedó pendiente el tramo final del planteo.
Un punto importante, tanto para la OA como para las otras dos querellas que pidieron la condena del ex bancario de Santa Cruz, es que el delito precedente al lavado de activos corresponde a la supuesta obtención y cobro irregular por por parte de Báez de 51 contratos de obras públicas viales en esa provincia, por 46.000 millones de pesos, maniobras que están bajo juicio y en las que además de Lázaro están acusados Cristina Kirchner, Julio De Vido y otros ex funcionarios. Así, avalaron lo que la Justicia viene sosteniendo: las causas están vinculadas.
En la investigación de “la ruta del dinero K” se tuvo en cuenta el “atesoramiento de fondos en Suiza”, depositados en cuentas cuyos beneficiarios eran los cuatro hijos de Lázaro Báez. En una primera etapa, el contratista había sido procesado por la expatriación del dinero “sucio” y su reingreso al país.
Maniobra en tres etapas
La primera maniobra de expatriación de fondos, fueron las imágenes de la financiera de SGI donde se vio a Martín Báez y otras personas del entorno del empresario K contando 5,1 millones de dólares.
Después, entre diciembre de 2012 y abril de 2013, se reingresaron al país 33 millones de dólares incorporados al patrimonio de Austral Construcciones SA (ACSA) a través de una serie de transacciones con títulos de deuda pública. Estos fueron adquiridos en Suiza y depositados por el banco J. Safra a través de Helvetic Services Group. El abogado Jorge Chueco como administrador de esta firma, endosó al menos, nueve cheques a favor de ACSA que fueron depositados por la firma en el Banco Nación.
Se sumaron más operaciones cuando Suiza confirmó, tal como contó Clarín, 139 operaciones bancarias 20 millones de dólares realizadas a través de SGI y Marketing and Logistic Managment SA con los bancos suizos PKB Privatbank y el J. Safra Bank, donde habría cuentas asociadas “la familia Báez”. Los cuatro hijos de Lázaro eran los beneficiarios finales de las cuentas.
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